SECCION ECONOMIA PAG. 22 BALAZO: SOFISTICACION DE METODOS CABEZA: Miami y los Angeles, ciudades donde mas dinero se lava en EU SUMARIO: Money Laundering Alert, senala el excedente de efectivo injustificable MIAMI, CAMBRIDGE, 12 de septiembre (Notimex y Reuter).-En el primer semestre de este ano, Los Angeles y Miami se consolidaron como las ciudades donde mas dinero se lava en Estados Unidos, segun un reporte de la firma especializada Money Laundering Alert (MLA). Analistas de MLA, que tiene su sede en Miami, encontraron que bancos de las dos ciudades estadunidenses manejan mucho mas dinero del que necesitan para sus operaciones diarias porque reportan excedentes de efectivo que no pueden justificar. Especialistas de la Reserva Federal interpretan y proyectan excedentes de dinero para detectar centros nacionales de lavado de dinero procedente de actividades ilicitas, como el narcotrafico, ya que segun ellos los bancos no tienen por que registrar excedentes. Otros analistas privados creen que, en adicion al lavado de dinero, el excedente existe porque en los bancos se abren cuentas con capitales que huyeron de algunas regiones, como Latinoamerica. Simposium en Cambridge En tanto, durante un seminario internacional en Cambridge sobre delitos economicos, politicos e inspectores fiscales advirtieron que la comunidad internacional podria verse obligada pronto a considerar sanciones contra los paises que se resisten a lanzar una ofensiva contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Lawrence, en el discurso que marco la tonica de la conferencia realizada en la Universidad de Cambridge, destaco que aproximadamente 500 mil millones de dolares procedentes de actividades ilegales seran El jefe de la Oficina Internacional de Narcoticos del Departamento de Estado norteamericano, Rayburn Hesse, subrayo que si no se toman medidas concretas, miles de millones de dolares en manos de empresas delictivas podrian desestabilizar el sistema bancario mundial y afectar seriamente a la poblacion. Delegados senalaron que uno de los paises considerados culpables de adoptar regulaciones bancarias demasiado permisivas, era Gran Caiman. Casas de cambio, en el lavado de dinero Por su parte, la firma de Miami Money Laundering Alert indico que aunque el lavado de dinero es dificil de detectar por los sofisticados sistemas que se utilizan, en 1992 el sector bancario angelino tuvo un excedente de ocho mil millones de dolares, contra cinco mil 300 millones del de Miami. Un especialista del sector, Charles Intriago, presidente de MLA, comento que el metodo que mas usan los criminales es el envio por cable, pero para el lavado de dinero se utiliza el correo y las casas de cambio. Segun Intriago, tambien se utilizan empresas que comercializan metales preciosos, azucar o cafe, entre otros. El MLA especifico que Nueva York se mantiene como uno de los mayores centros de lavado de dinero, pero ahi se utilizan sistemas tan sofisticados que en el primer semestre de este ano el sector bancario de esa ciudad tuvo un deficit promedio de 15 mil millones de dolares. Tambien indico que mas alla del intrigante caso neoyorquino, en los ultimos meses las ciudades de Jacksonville, en el estado de Florida, y San Antonio, en Texas, se consolidaron como tercero y cuarto centros bancarios donde se reporta mas excedente. En quinto lugar se encuentra San Francisco, en el estado de California. Otros centros importantes de lavado de dinero o que reportan excedentes, son Nashville, en Tennessee, Denver, en Colorado, y Nueva Orleans, en Louisiana, preciso el MLA. .