SECCION ECONOMIA PAG. 21
BALAZO: COMPROBADO ILICITO POR 100 MDD: SHCP
CABEZA: Detectan irregularidades por
600 mdd en Grupo Union-Cremi
SUMARIO: Carlos Cabal ya habia
sido llamado varias
veces por la CNB: Aspe
CREDITOS: RUBEN GARCIA HUERTA Y MARTHA PATRICIA ZUGAYDE

Como presuntos responsables de violaciones a la Ley de Instituciones Bancarias al realizar transacciones ilicitas por aproximadamente 600 millones de dolares, fueron consignados ayer ante el juez VII de Distrito del Reclusorio Oriente, nueve de 12 directivos y empleados de Banco Union y Arrendadora Financiera Pragma, confabulados para favorecer con creditos de esta institucion a negocios personales del ahora profugo director del Grupo Union, Carlos Cabal Peniche.
Tras comparecer ante el juez VII de Distrito Ricardo Ojeda Bohorquez, los nueve detenidos se reservaron el derecho de hablar, mientras que abogados particulares de los indicados solicitaron la libertad provisional de sus clientes, cuya fianza fue fijada por el impartidor de justicia en un monto de 392 mil nuevos pesos cada uno, por lo que ayer dejaron el reclusorio.
La libertad provisional fue otorgada luego de que la defensa de los acusados exhibio una garantia de reparacion del dano causado, alego que sus clientes fueron detenidos por primera vez, que tienen domicilio fijo para no evadirse de la justicia y que el delito que les imputa el Ministerio Publico Federal no esta calificado como grave, de acuerdo a las ultimas reformas a la legislacion penal.
No obstante, el juez Ojeda Bohorquez determinara el proximo viernes, al vencer el plazo constitucional de 72 horas, si los inculpados quedan formalmente presos. El delito por el que estan acusados alcanza una penalidad de 2 a 10 anos de prision, sentencia que les aplicarian en caso de resultar responsables.
Los inculpados son, de Banco Union: Alberto Diaz Garcia, director adjunto de Banca de Inversion; Rafael Mirafuentes Magdaleno, director de Planeacion Estrategica; Marcos Miguel Mendoza Mariscal, director adjunto de Banca Internacional; Raul Zepeda G., director de Planeacion Financiera; y Marco Antonio Villalobos Alcopar, director de Administracion y Finanzas. De Arrendadora Union, Manuel B. Echave Miranda, quien era director.  
De Arrendadora Pragma, Jose Carlos Sanchez Sanchez, gerente administrativo; y Eduardo Hernandez Torres, representante legal de Alfil y Asociados.
Los acusados se presentaron alrededor de las 15:50 horas en el area de procesados del juzgado, donde autoridades del recinto decidieron que tendrian que declarar por separado en tres diferentes rejillas, para hacer mas rapida la audiencia de su declaracion preparatoria.
Sin embargo, como fue senalado lineas arriba, los inculpados declinaron hacer declaraciones y unicamente Rafael Mirafuentes Magdaleno, Marco Antonio Villalobos Alcopar y Jose Carlos Sanchez Sanchez aceptaron contestar la preguntas que se les formularon.
De acuerdo al pliego de consignacion leido, los acusados efectuaron transacciones irregulares desde marzo de 1984, fecha en que se otorgo un credito del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos al banco BCH, hoy Union, por mas de 100 millones de dolares, con vencimiento a agosto de 1993.
A este prestamo, segun el documento, le siguieron otros similares de 101 millones de dolares en diciembre del ano pasado, asi como una transferencia de 100 millones de dolares de una casa de cambio de Houston, Texas, a la cuenta 414-025-0732, de banco Union, entre otras trasacciones, que totalizaron alrededor de 600 millones de dolares.
El pliego aludido senala que el pasado mes de junio se efectuo una visita de inspeccion a Banco Union, donde se detectaron operaciones irregulares por parte de Carlos Cabal Peniche, que, como se sabe, eran otorgadas por dicha institucion a diversas empresas sin liquidez, como "Alfil y Asociados" y "Natura Mexicana, S.A.", consideradas insolventes, con la finalidad de hacer llegar esos recursos a Cabal Peniche.
Se presume que estas empresas, para disponer de los recursos, garantizaban su liquidacion mediante pagares, situacion que era conocida por Banco Union y pese a la cual redocumento la linea de credito aduciendo que aquellas tenian fondos para pagar los pasivos.
Finalmente, se conocio que estan vigentes las ordenes de aprehension contra Mauricio y Pablo Madero OBrien, presidente y vicepresidente de Pragma; de Jose Alberto Rodriguez Castaneda asi como del artifice del fraude, Carlos Cabal Peniche, quien se presume que huyo a la Union Americana. Fuentes policiacas de la Procuraduria General de la Republica (PGR) senalaron que para ejecutar las ordenes de arresto se pidio la colaboracion de la Interpol del vecino pais del Norte.
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