PRIMERA DE PRIMERA
BALAZO: MEJORARA LA PRESTACION DE SERVICIOS: ASPE
CABEZA: MAS COMPETENCIA: LLEGAN
18 BANCOS EXTRANJEROS
SECUNDARIA: Como combatir el lavado de dinero,
prioridad de la AMB; los banqueros
colombianos dan recomendaciones
CREDITO: MARIBEL R. CORONEL

La Asociacion Mexicana de Bancos (AMB) buscara combatir el lavado de dinero, el cual sera tema central de su 58a. convencion anual. Decididos a implantar sus propias medidas de proteccion, los banqueros nacionales han comenzado a intercambiar experiencias con sus similares de Colombia, pais donde el narcotrafico los ha obligado a adelantarse en esta lucha. En primer lugar, los funcionarios bancarios sudamericanos recomiendan construir un codigo de principios bajo el cual cada institucion
financiera se rija ante operaciones sospechosas, incluyendo medidas tales como establecer frecuencia, volumen y caracteristicas de las transacciones para verificar si son congruentes con el giro de sus negocios. Para ello plantean la necesidad de que un banco sostenga relaciones mas cercanas con sus clientes y conozca adecuadamente las actividades economicas a las que se dedican, su magnitud y las operaciones con las que comunmente se involucran. Proponen asimismo entregar reporte inmediato a
las autoridades fiscales cuando haya un manejo de fondos sospechosos.
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