SECCION ECONOMIA PAGINA 27 BALAZO: NO DECLARABA AL FISCO, PERO SI SOLICITABA DEVOLUCION DE IMPUESTOS CABEZA: DECLARAN FORMAL PRISION A NEVAREZ OCAMPO CREDITO: RUBEN GARCIA HUERTA Ricardo Nevarez Ocampo, exasesor del Grupo Financiero y Arrendadora Havre, fue declarado formalmente preso ayer en el juzgado II de Distrito del reclusorio Norte como presunto responsable de haber alterado y falsificado contratos de dichas firmas provocandoles quebranto por 341 millones de nuevos pesos. El inculpado, quien fue detenido el pasado jueves en un cafe de Acapulco, Guerrero, enfrentara 12 procesos. 11 por delitos de orden federal y uno por fraude generico. El acusado comparecio ante cuatro jueces de Distrito ante quienes dijo ser inocente de las acusaciones y "estar preparado para pasar uno a dos anos en la carcel hasta demostrarlo". Por espacio de 12 horas, en un "recorrido" por cuatro juzgados de los reclusorios Norte y Sur, que inicio desde las 8:00 horas, Nevares Ocampo, afirmo que "no es el malo de la pelicula". Dijo que fue contratado como asesor de empresas que ya estaban por quebrar. "No me firmaron como gerente, director, supervisor u operador y no tenia por que saber las cosas que hacian ellos" (Enrique y Julio Mariscal, presidente y vicepresidente de Havre). "Yo no hice las empresas esas, de las que hasta ahora me entero que estan". El (Julio Horacio Mariscal) pidio dinero de la banaca del gobierno y el se lo llevo". "No los amenazo ni los he amnezado como dicen. Estoy preparado para estar en la carcel uno o dos anos hasta que se aclare todo esto", anadio en tono displiscente al ser entrevistado en la rejilla de practicas al termino de la sexta y ultima audiencia tuvo ayer por la noche en el juzgado XI de Distrito del reclusorio Sur, donde enfrentara un proceso por defraudacion fiscal que alcanza un monto superior a los 65 millones de nuevos pesos. En actitud tranquila y por momentos hasta bromista con los reporteros nego tener nexos con Carlos Cabal Peniche expresidente del Grupo Union-Cremi, involcrado en ilicitas operaciones financieras por 700 millones de dolares. "No lo conozco ni personalmente ni por telefono", espeto. Asimismo en las proximas horas, Nevares Ocampo, comparecera ante el juez XLIV del fuero comun Rogelio Magos Morales donde tiene una acusacion por fraude generico por 40 millones de nuevos pesos, en perjucio de la empresa Agroasemex y cinco personas fisicas de las cuales no se revelo el nombre. Respecto a este cargo, Nevarez Ocampo, considerado el artifice de las creacion de 70 empresas fantasmas para, a traves de estas, obtener ilicitamente financiamiento, el juez Magos Morales informo que el inculpado esta involcurado como complice de Eduardo Mariscal Barrios, Julio Horacio Mariscal Dominguez y Rolando Roman Ibarra, senalados como coautores del ilicito. Segun la denuncia de las autoridades hacendarias, el grupo Havre y otras subsidiarias como Casa de Bolsa Mexico (hoy Casa de Cambio SA de CV) emitieron en distintas fechas pagares cuando ya estaban empenadas el 49 por ciento de sus acciones, que habian entregado en garantia por un prestamo de 100 millones de nuevos pesos a Bancrecer SA, dejando sin insolvencia a Havre. Los destinatarios de los pagares, explico el juez, son cinco personas fisicas y la citada Agroasemex, que la detectar que los documentos no tenian fondos presentaron querellas por fraude. Asimismo Nevarez Ocampo en representacion de Havre, solicito un prestamo de 60 millones de dolares al Swiss Bank Corporation. Para poder obtener el financiamiento, garantizaron el emprestito con una carta del Banco de Comercio Exterior por 50 millones de dolares y, paralelamente consiguieron otro documento similar expedido por Nafinsa, SA de CV por la suma de 10 millones de dolares, para compeltar la garantia del credito otorgado por mencionada institucion. Sibre el auto de formal prision, senalado al principio, la juez II de Distrito por ministerio de ley, Juanita Mejia Rodriguez, dijo que la resolucion se baso al encontrar en el pliego de consignacion elementos suficientes para considerarlo proibable responsable de violaciones a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Credito, en agravio de Arrendadora Financiera Havre y de Factory Havre SA de CV. La juez confirmo que el acusado tiene derecho a la libertad bajo fianza debido a que los delitos de que se le acusa no son graves, segun las ultimas reformas penales. Aclaro, empero que hasta ayer su abogado de oficio, en este proceso, no la habia solicitado. A su vez en el juzgado V de Distrito del reclusorio Norte el ingeniero Nevarez comparecio por acusaciones de defraudacion fiscal por un monto de 2 millones de nuevos pesos. El juez Alberto Dayan, senalo que el inculpado no declaro a Hacienda su estado financiero individual, sin embargo solicito al fisco devoluciones por pago de impuestos de productos de importacion. La investigacion apunta que el inculpado falseo informacion a las autoridades hacendarias haciendoles creer que con las devoluciones habia adquirido Certificados de Tesoreria (Cetes) pero al monmeto de verificar si efectivamente habia efectuaod esta operacion no pudo comprobarlo. El acusado nego los cargos. Solo se limito a senalar que a traves de sus abogados presentara las documentales necesarias para probar su inocencia. El proximo lunes, al vencer el plazo constitucional de 72 horas, el juez Perez Dayan resolvera su situacion juridica por lo que a este delito se refiere. Desahogo de Pruebas Por otra parten en el mencionado juzgado XI de Distrito del reclusorio Sur, los abogados de Eduardo Mariscal Barrios, uno de los 14 coacusados por el millonario fraude de Havre de Havre, ofrecieron los testimonios de 11 testigos de descargo de pruebas en el proceso que se le sigue por delitos contra la Ley General de Actividades Auxiliares de Credito, al promover la creacion de empresas fantasma. Se trata de nueve empleados y directivos de la Comision Naiocnal Bancaria y dos elementos de la Policia Judicial Federal. Los primeros fueron cuestionados sobre la forma como se descubrieron los ilicitos movimientos a lo que los interrogados dijeron que unicamente se basaron en los peritajes de hacienda y turnaron el resultado de la investigacion a la CNB. Los segundos fueron cuestionados de si al momento de detener a Mariscal Barrios llevaban las ordenes de aprehension respectivas. A lo que respondieron que los mandatos estarian asentados en el expediente del caso. .