SECCION INF. GRAL. PAG. 19
BALAZO: CONSPIRACION Y FRAUDE
CABEZA: Ejecutivo de una filial de American Express,
culpable de lavar dolares a Garcia Abrego


Antonio Giraldi, de la firma American Express Bank Internattional, fue encontrado culpable de conspiracion, 10 acusaciones de lavado de dinero, dos de fraude bancario y cuatro de uso indebido de fondos bancarios.
Lourdes Reategui, ex ayudante de Giraldi, fue convicta de conspiracion, fraude bancario y cuatro acusaciones de uso indebido de fondos bancarios. Fue encontrada inocente  de lavado de dinero.
Fiscales federales acusaron a Giraldi y Reategui de saber que manejaban dinero de procedencia ilicita. Sus abogados defensores dijeron que efectuaron transacciones rutinarias y legales por encargo de un cliente que los engano al hacerles creer que era un comerciante en actividades legitimas.
Las declaraciones de los testigos giraron en torno a las relaciones entre Giraldi y Ricardo Aguirre Villagomez, el gerente   mexicano de una estacion de servicio en Mexico que envio casi a diario transferencias bancarias por un millon de dolares o mas en 1989 y 1990.
Los abogados defensores nunca disputaron la afirmacion del gobierno de que los bienes de Aguirre procedian de una banda de narcotraficantes presuntamente encabezada por Juan Garcia Abrego, buscado por la justicia de Estados Unidos y Mexico.
Sin embargo, la defensa dijo que Aguirre era un consumado manipulador que engano y encanto a banqueros experimentados haciendoles creer que gano el dinero en negocios agropecuarios y de otra indole.
Aguirre desaparecio a principios de 1993 despues que el Se rvicio de Aduanas norteamericano congelo sus bienes en este pais.  La familia de Aguirre sostiene que murio en un accidente automovilistico en Mexico, aunque las autoridades norteamericanas creen que fue una argucia para pasar a la clandestinidad.
Giraldi era vicepresidente de la oficina del banco en Miami. Las transacciones ocurrieron en 1989 y 1990, cuando trabajaba en el Bankers Trust en Nueva York y American Express Bank International en Beverly Hills, en California. Reategui era su ayudante en Beverly Hills y trabaja ahora para una firma de bienes raices en Los Angeles.
La imposicion de condenas tendra lugar el 12 de agosto.
La banda de Abrego, asentada en el norte de Mexico, introducia de contrabando anualmente centenares de toneladas de cocaina en Estados Unidos, con ventas superiores a los 20 mil millones de dolares, segun agentes aduaneros norteamericanos.
Los fiscales sostuvieron que los procesados dieron creditos a Aguirre por unos 19 millones de dolares, usando sus bienes y   posesiones en las Islas Caimanes como garantia real, y mintieron repetidamente en documentos bancarios para ocultar la fuente del dinero.
 Cuando los bienes de Aguirre fueron congelados por la justicia, el banco no pudo recuperar sus 19 millones de dolares.
El banco desea obtener un mandamiento judicial para que sean descongelados los bienes de Aguirre, lo que le permitiria recuperar su dinero.
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