SECCION INF. GRAL. PAG. 13
BALAZO: SIMULO OPERACIONES CON EMPRESAS DE PAPEL
CABEZA: Detecto Hacienda ilicitos aun mas
graves del Grupo Financiero Havre
CREDITO: ISRAEL RODRIGUEZ J.

Tras las intensas supervisiones que realizan las autoridades financieras y despues de comprobar recientemente que el Grupo Financiero Havre aparento la aportacion de capital por 50 millones de nuevos pesos a la aseguradora integrante del mismo grupo, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP), detecto otras conductas delictivas,"aun mas graves" consistentes en la simulacion de operaciones tanto de arrendamiento como de factoraje financiero, con "empresas de papel".
En su intervencion, la SHCP detecto que al tratar de llevar cabo el cobro de importes correspondientes a operaciones realizadas por estos intermediarios, se encontro que tanto las empresas contrapartes como los bienes objeto del arrendamiento financiero, no existian, y los documentos descontados del factoraje eran falsos, y se basaban en facturas y documentos apocrifos.
En todas estas operaciones simuladas, las autoridades descubrieron que los recursos se desviaron a otras empresas propiedad de los senores Mariscal.
Derivado de los anterior, la Procuraduria General de la Republica(PGR), a peticion de la SHCP, ejercio nuevamente accion penal, esta vez en contra de Julio Horacio Mariscal Dominguez y Eduardo Mariscal Barrios, presidente y vicepresidente del consejo de administracion de las entidades del Grupo Financiero Havre.
Tambien se giraron ordenes de aprehension en contra de Carlos Buentello Carbonell, director general de Arrendadora Financiera Havre, Antonio Rodriguez Hernandez, director general de Factoring Havre y Alejandrina Ayala Herrera de Cano, representante legal y secretaria del consejo de administracion de dichas empresas.
De igual forma, se ejercio accion penal en contra de Ricardo Nevarez Ocampo, asesor del Grupo Havre, por su presunta coparticipacion en la comision de estos ilicitos. Asimismo, en contra de 24 funcionarios y empleados de dichas empresas que se vieron involucrados en los hechos, en virtud de haber colaborado en la constitucion y celebracion de contratos de representacion de empresas "inexistentes".
De acuerdo al comunicado de la SHCP, las personas detenidas han rendido declaracion preparatoria y han confesado su participacion en algunos ilicitos que se les atribuyen, esgrimiendo que su conducta obedecio a las ordenes y la coaccion ejercida principalmente por el senor Ricardo Nevarez, quien no ha podido aun ser detenido.
Los abogados defensores de las personas involucradas en los supuestos ilicitos, no han aportado hasta el momento ningun elemento para desvirtuar o desvanecer, en lo mas minimo, los hechos delictivos antes descritos.
Anteriormente, las autoridades habian ejercido accion penal contra los senores Eduardo Mariscal Barrios, Jose Antonio Aguilar Estrada, Carlos Garcia Franco y Rolando Roman Ibarra, entre otros.
Corregida MSM

ISRAEL RODRIGUEZ J.


Tras las intensas supervisiones que realizan las autoridades financieras y despues de comprobar recientemente que el Grupo Financiero Havre aparento la aportacion de capital por 50 millones de nuevos pesos a la aseguradora integrante del mismo grupo, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico(SHCP), detecto otras conductas delictivas,"aun mas graves" consistentes en la simulacion de operaciones tanto de arrendamiento como de factoraje financiero, con "empresas de papel".
En su intervencion, la SHCP detecto que al tratar de llevar cabo el cobro de importes correspondientes a operaciones realizadas por estos intermediarios, se encontro que tanto las empresas contrapartes como los bienes objeto del arrendamiento financiero, no existian, y los documentos descontados del factoraje eran falsos, y se basaban en facturas y documentos apocrifos.
En todas estas operaciones simuladas, las autoridades descubrieron que los recursos se desviaron a otras empresas propiedad de los senores Mariscal.
Derivado de los anterior, la Procuraduria General de la Republica(PGR), a peticion de la SHCP, ejercio nuevamente accion penal, esta vez en contra de Julio Horacio Mariscal Dominguez y Eduardo Mariscal Barrios, Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administracion de las entidades del Grupo Financiero Havre.
Tambien se giraron ordenes de aprehension en contra Carlos Buentello Carbonell, Director General de Arrendadora Financiera Havre, Antonio Rodriguez Hernandez, Director General de Factoring Havre y Alejandrina Ayala Herrera de Cano, representante legal y secretaria del Consejo de Administracion de dichas empresas.
De igual forma, se ejercio accion penal en contra de Ricardo Nevarez Ocampo, asesor del Grupo Havre, por su presunta coparticipacion en la comision de estos ilicitos. Asimismo, en contra de 24 funcionarios y empleados de dichas empresas que se vieron involucrados en los ilicitos, en virtud de haber colaborado en la constitucion y celebracion de contratos de representacion de empresas "inexistentes".
De acuerdo al comunicado de la SHCP, las personas detenidas han rendido declaracion preparatoria y han confesado su participacion en algunos ilicitos que se les atribuyen, esgrimiendo que su conducta obedecio a las ordenes y la coaccion ejercida principalmente por el senor Ricardo Nevarez, quien no ha podido aun ser detenido.
Los abogados defensores de las personas involucradas en los supuestos ilicitos, no han aportado hasta el momento ningun elemento para desvirtuar o desvanecer, en lo mas minimo, los hechos delictivos antes descritos.
Anteriormente, las autordades habian ejercido accion penal contra los senores Eduardo Mariscal barios,Jose Antonio Aguilar Estrada, Carlos Garcia Franco y Rolando Roman Ibarra, entre otros.sa
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