GUIA: 2601602
SEC. INF. GRAL.
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CABEZA: Mejores controles para
el lavado de dinero
Para avanzar en el control del problema del lavado de dinero procedente del narcotrafico, las secretarias de Hacienda (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE), ademas de la Procuraduria General de la Republica (PGR) trabajan en forma conjunta para establecer mejores controles que permitan enfrentar adecuadamente este flagelo. El problema involucra tanto a los sistemas financieros como al aparato productivo, pues las actividades del narcotrafico, en su expansion, han hecho uso de las capacidades de organizaci
on de la sociedad y se han infiltrado en sus esquemas productivos. Como actividad informal e ilegal, el narcotrafico hace uso de grandes recursos economicos que podrian destinarse mas utilmente a otros aspectos de la vida comunitaria.
El lavado de dinero, producto de esta actividad, presenta implicaciones economicas sumamente significativas, dado que el trafico ilicito de drogas no esta considerado en los metodos de distribucion, crecimiento y estabilidad del proceso economico. La magnitud de los recursos del narcotrafico plantea problemas dificiles de solucionar a la planeacion economica y productiva, independientemente de sus efectos directos sobre la sociedad y el individuo.
Por estas razones, la ley de supervision de lavado de dinero que se propone elaborar en Mexico requiere de una estrecha coordinacion interinstitucional y debe contemplarse como una medida pertinente en la formulacion de estrategias mas completas y eficaces para enfrentar este fenomeno y para reducir sus efectos nocivos sobre la vida social.
Una de las funciones esenciales de esa ley sera asegurar revisiones fiscales adecuadas en establecimientos por donde suele pasar el dinero del narcotrafico. Estos incluyen las instituciones bancarias, las casas de cambio, grandes hoteles y propiedades turisticas. Sera indispensable, ademas, una cuidadosa armonizacion de esa ley con las legislaciones correspondientes de otras naciones, a fin de que tenga una verdadera eficacia regional. Por ello, el tema se aborda en el marco del Programa de Accion a Corto P
lazo para el Combate a las Drogas en America Central.
Las repercusiones de las actividades del trafico ilegal de enervantes sobre la economia no estan disociadas del quehacer de la ley, pues al afectar las estructuras de la vida social como un todo, el narcotrafico se convierte en un problema que atane a las leyes. Sin embargo, se trata igualmente de una situacion que tiene efectos allende las fronteras. Esto hace necesario establecer una coordinacion legal internacional, que armonice codigos juridicos y permita el establecimiento de criterios efectivos para h
acer frente a la compleja problematica del narcotrafico y sus derivaciones.
El titular de la PGR, Diego Valades Rios, al expresar que la cooperacion internacional es la unica via para combatir al delito del trafico ilegitimo de narcoticos, no ha hecho sino reafirmar el camino del derecho, como unico y expreso medio para recobrar los cauces del armonico desarrollo de las sociedades y los pueblos.
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