guia: 2501641
seccion: Inf. Gral. pag. 15
cabeza: Involucran a mexicano
en blanqueo de dinero
cintillo: Italia
credito: efe
FLORENCIA, (Italia), 24 de enero (EFE).-La policia italiana esta investigando la presunta complicidad de un ciudadano mexicano, sin identificar por el momento, con la red de "blanqueo" de dinero del narcotrafico del "cartel de Cali" desarticulada la semana pasada.
Los investigadores han descubierto la "pista mexicana" durante el examen de los documentos que contenia una bolsa hallada el pasado dia 20 en un vertedero de basuras de la ciudad de Arezzo, uno de los centros de orfebreria italianos.
Los documentos se refieren a algunas operaciones bancarias y de compraventa de oro, ligadas a la empresa "Simar Joyeros Mayoristas", que segun la policia italiana tiene el monopolio del comercio del oro en Panama, desde los tiempos del dictador Manuel Antonio Noriega.
El examen de estos documentos ha permitido llegar a un nuevo personaje, un mexicano, sobre el que los investigadores estan haciendo averiguaciones, segun senalaron fuentes policiales.
Los investigadores italianos afirman que los documentos podrian sacar a la luz otros trayectos del blanqueo del dinero procedente del narcotrafico del mencionado "cartel" colombiano, ademas de los ya localizados en Panama.
Tambien se estan confirmando elementos de conexion entre la red desarticulada la pasada semana en una operacion denominada "Unigold" y un caso de exportaciones falsas de oro que investiga el fiscal auxiliar Tonino de Silvestri en Vicenza, otro de los centros orfebres de Italia
  iones falsas de oro que investiga el fiscal auxiliar Tonino de Silvestri
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