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SECCION: INTERNACIONAL
CINTILLO: CONTACTOS COLOMBIANOS
CABEZA: DETIENEN A TRES
CANADIENSES POR
LAVADO DE DINERO
CREDITO: AP


NUEVA YORK, 17 de diciembre. - Tres personas fueron detenidas anoche en Canada a instancias de las autoridades de Nueva York por un caso de lavado de millones de dolares para los narcotraficantes colombianos.
Los acusados fueron arrestados en Montreal. Figuran entre otros seis sospechosos que fueron descubiertos cuando depositaban dinero en un falso banco antillano administrado por la Direccion de Control de Drogas.
Otros tres sospechosos estan aun profugos.
El fiscal de distrito de Nueva York Robert Morgenthau dijo que los sospechosos intentaron esconder por lo menos 3 millones de dolares del Cartel de Cali utilizando bancos en Nueva York, Nueva Jersey y otros lugares y una firma en la ciudad de Nueva York.
El caso es el primero en que se utiliza una ley sobre lavado de dinero que entro en efecto en 1988 en Nueva York.
Los seis enfrentan hasta siete anos en prision y una multa de 5 mil dolares, o el doble de las ganancias obtenidas.
La policia montada canadiense, dotada de ordenes de arresto de Nueva York, detuvo a Benjamin Marcovitch de 60 anos, su esposa Betty Rios Valencia de 36 anos y a Gregory Kaminer de 46 anos. Todos fueron arrestados en sus casas en la seccion de Nuns Island.
Los Marcovitch tienen un apartamento en Nueva York desde el que dirigian la firma Privat Capital Inc. la cual ayudaba a encubrir el dinero del Cartel de Cali.


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