SECCION INF. GRAL. PAG. 18
BALAZO: MEDIDA DE PROTECCION
CABEZA: Inicio Hacienda
la enajenacion de
bienes del grupo

 
La dependencia informo que se tiene casi depurada la contabilidad y definida la situacion financiera de estos intermediarios del Grupo Financiero Havre, que fueron intervenidos por las autoridades hacendarias al detectar irregularidades en su operacion.
Senalo que al iniciarse el proceso de enajenacion, las autoridades financieras decidieron que el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores interviniera para garantizar el cumplimiento de la Casa de Bolsa Havre, frente a terceros.
Sin embargo, aclaro que "no es posible incluir en la proteccion del Fondo las inversiones en las Sociedades de Inversion de la Casa de Bolsa, ya que por ley no quedan cubiertas por el Fondo al no tratarse de obligaciones directas de la Casa frente a terceros".
En ese sentido, dijo que los inversionistas que fueron afectados en su patrimonio, podran demandar a ese intermediario como operadora de dichas Sociedades, "por presumir que actuo de manera fraudulenta en la adquisicion del papel a cargo de los otros intermediarios del Grupo".
Advirtio que en caso de que la autoridad judicial de la razon a los inversionistas y se determine que la Casa de Bolsa actuo incorrectamente en su operacion de las Sociedades de Inversion, se podran resarcir las perdidas, incluyendo el pago de los intereses correspondientes.
Entre los acreedores afectados se encuentra el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que presto al Grupo 28 millones de dolares para apoyar "supuestamente" a empresas exportadoras, para lo cual Havre constituyo companias apocrifas.
Al detectar los ilicitos, el Bancomext presento el pasado cuatro de julio las demandas mercantiles ante los tribunales del Distrito Federal y hoy hizo lo mismo ante la Procuraduria General de la Republica (PGR), contra quienes resulten responsables.
De igual forma, Nacional Financiera (Nafin) determino un fraude a esta institucion por parte del Grupo Financiero por 585 millones de nuevos pesos, para lo cual ha constituido reservas por la misma cantidad para hacer frente a alguna contingencia.
Por lo que se refiere a la Agencia Calificadora de los Pagares Financieros, que dada la naturaleza de sus emisores se inscriben por Ministerio de Ley, en la Seccion de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios se lleva a cabo una investigacion minuciosa a Dictaminadora de Valores.
La Dictaminadora de Valores es la responsable de la calificacion de los pagares suscritos por Arrendadora y Factoraje Havre, cuyas conclusiones se encuentran en proceso, anadio la Secretaria de Hacienda.
En cuanto a la Aseguradora Havre, cuya intervencion depende de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), esta ha confirmado la inexistencia de activos reportados en su balance y la falta de registro de pasivos a cargo de la institucion.
En tanto, las medidas iniciadas por la Comision Nacional de Valores (CNV) comprenden el ejercicio de acciones penales por conductas fraudulentas detectadas en la Sociedad Controladora del Grupo Financiero, y por falsedad en la informacion financiera de la Casa de Bolsa.
Ante las irregularidades detectadas al Grupo Financiero, la PGR a peticion de la Secretaria de Hacienda ejercio accion penal en contra de Julio Horacio Mariscal Domingez y Eduardo Mariscal Barrios, presidente y vicepresidente del Consejo de Administracion de las entidades de Havre.
Tambien se ejercio accion penal contra Carlos Buentello Carbonell, director general de Arrendadora Financiera Havre, Antonio Rodriguez Hernandez, director general de Factoring Havre y Ricardo Nevarez Ocampo, asesor del Grupo, por su presunta coparticipacion en la comision de los ilicitos.
De igual forma se procedio contra otros 24 funcionarios y empleados de dichas empresas, ya que se vieron involucrados en los ilicitos, en virtud de haber colaborado en la constitucion y celebracion de contratos en representacion de empresas "inexistentes".
Hasta ahora se encuentran detenidas con auto de formal prision 10 personas, entre ellas Eduardo Mariscal Barrios, vicepresidente del Consejo de Administracion y accionista mayoritario del Grupo, asi como los directores de la Arrendadora y Factoring Havre.
Ante ello, las autoridades financieras, ademas de demandar las acciones correspondientes por la comision de los delitos senalados, procuran el aseguramiento de los bienes y recursos tanto del Grupo Financiero como de sus funcionarios.
Lo anterior, indico la Secretaria de Hacienda, con el proposito de resarcir en la medida de lo posible a los acreedores de dichas empresas y a los tenedores de instrumentos emitidos por las ellas.
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